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가족 명의로 통장 만든 것도 금융 실명제 위반으로 신고 당하면 처벌받나요?

등록일 | 2026-04-06
가족 명의로 통장 만든 것도 금융 실명제 위반으로 신고 당하면 처벌받나요?
혹시 몰라 조마조마해서요 ; 비자금 목적이나 탈세 용도라면 법적으로 확실히 금융 실명제 위반 사안이라 신고 시 처벌 대상 맞는 거죠? ;;

답변 닷말풍선 1

  • 목적에 따라 처벌 대상이 될 수 있습니다.

    단순히 가족이 대신 관리하는 정도는 문제 안 되는 경우도 있지만
    비자금, 탈세, 범죄 자금 숨기기 목적이면 문제가 됩니다

    금융실명제는 실제 소유자 기준으로 거래하도록 되어 있어서
    명의만 빌려서 사용하는 건 위반 소지 있습니다

    상황에 따라 과태료나 형사 처벌까지 갈 수 있습니다

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